Focus: немецкие банки с середины 2000-х годов рекомендовали клиентам офшоры в Панаме

имeли пeрспeктиву, нужнo устaнoвить фaкт мaxинaций в oтнoшeнии
пoлaгaют, чтo рeчь идeт o нe впoлнe лeгaльныx oпeрaцияx и
тaкиe спeциaлисты, кaк финaнсoвый aнaлитик Xaнс-Лoтaр Мертен,
помощью более 1200 офшоров для своих клиентов. Некоторые из банков уже заявили, что прекратили подобную деятельность
офшорными фирмами. В Bayerische Landesbank уточнили, что в 2013 году
несколько лет назад, потребовав от клиентов доказательств того, что
Следственные органы заявили, что подозревают его сотрудников.
В феврале 2015 года люксембургской дочерней компании.
активных консультациях», в которых звучал совет выбрать «панамскую
выгодные контракты, в том числе чиновников за границей. Наиболее вовлеченным в коррупционные схемы был отдел,
немецкая прокуратура провела обыски в штаб-квартире Commerzbank,
одной из главных участниц расследования «Панамские документы»,
Речь идет, клиентов, владельцев «черных счетов» в ближайшем зарубежье.
Офшоры являются затратным предприятием, поэтому модель».
создание офшора правонарушением не является, если владельцы не
панамской юридической фирмы Mossack Fonseca упоминаются 14 немецких
утаивают свои доходы или не уклоняются от уплаты налогов, чтобы дела
В ноябре 2006 года мюнхенская прокуратура провела обыск в миллионах».
Deutsche Bank признал, что выступал посредником при работе клиентов с налоги с размещенного капитала уплачены в соответствии с законом.
в «Панамских документах» упоминалось название конкретного немецкого
При этом в связи с Commerzbank подставных компаниях.
концерна Siemens, сотрудники которого, по данным журналистов
представителей концерна в подкупе лиц, обеспечивавших ему
«некорректной уплате налогов». По подсчетам журнала Focus, более чем в 11 миллионах документов
Süddeutsche Zeitung, пользовались «черной кассой», причем речь шла «о
клиентами до 2007 года и помогавших последним разместить деньги в
Более десятка немецких банков, с середины 2000-х годов склонявших
мере 28 немецких банков. Они зарегистрировали с ее
«целенаправленно заостряли на «панамской модели» внимание своих
организации Transparency International, «прилетело» многим.
банков, предположительно выступавших посредниками между фирмой и своими
своих клиентов к регистрации офшоров в Панаме, могут столкнуться с
По данным издания, ссылающегося на источники в банковской среде, в статье, которую цитирует сегодня сайт InoPressa.
продали связанный с офшорными сделками клиентский бизнес своей
Пока вывод о том, что «немецкие банки помогают своим клиентам Commerzbank могли покупать у Mossack Fonseca компании-однодневки.
упоминается 101 подставная фирма, а с Deutsche Bank — 426. Отметим, что, по подсчетам газеты Süddeutsche Zeitung,
обвинениями в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, пишет
Как отмечало DW, налоговых служб Германии.
дочерние компании немецких банков в Люксембурге и Швейцарии
штаб-квартире концерна Siemens, а также в квартирах и домах некоторых
услугами юридической фирмы Mossack Fonseca пользовались по меньшей
Siemens. По выражению заместителя председателя антикоррупционной
как подчеркивает журнал, не о «попустительстве, а, возможно, об
подозревая его люксембургскую «дочку» Cisal в помощи в уклонении от
В этой схеме Cisal была посредником: через нее клиенты уплаты налогов.
немецкий журнал Focus
уклоняться от уплаты налогов», принадлежит журналистам. Поскольку
отвечающий за продажу оборудования фиксированной телефонной связи